Forex yatırımı ile vurgun! Vurgun yapan şirketlere MASAK engeli

Forex yatırımı ile vurgun! Vurgun yapan şirketlere MASAK engeli! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri kapsamında, vatandaşları “forex yatırımı” vaadi ve “oltalama” yöntemiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları değerlendirilen bir şebekeyi ortaya çıkardı. Dolandırıcılar, vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirerek paralarını aldıktan sonra yurt dışına kaçırdılar ve paraları akladılar. Bu kişiler, mağdurlara “forex işlemleri” yaptırmak amacıyla telefon üzerinden ulaşıyor ve yatırım yapmaları durumunda paralarının katlanacağını ifade ederek sisteme çektikleri tespit edildi. Ancak kazandıkları paraları almak isteyenleri ilave ücret talebiyle kandırıp, paralarını geri vermedikleri ve telefonlarına çıkmadıkları anlaşıldı.

Dolandırıcılık organizasyonu, hem döviz işlemleri hem de kripto varlıklar üzerinden türev işlemleri yapmayı vadetti. Organizasyon, kendileri tarafından kurulan “çağrı merkezleri” aracılığıyla vatandaşlara ulaşıyor ve buralarda onlarca kişiyi sözde “yatırım danışmanı” olarak çalıştırıyordu.

MASAK’ın araştırmaları sonucunda dolandırıcılığın büyük bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği, mağdurlara güven vermek amacıyla yüzlerce şirket kurulduğu ve bu şirketlerin unvanlarının büyük yatırım kuruluşlarının isimlerine benzer şekilde seçildiği ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılar, elde ettikleri paraları şirketler arasında dolaştırıp kripto varlık olarak yurt dışına çıkararak aklıyorlardı.

MASAK ayrıca, dolandırıcılık organizasyonunun kullandığı tek yöntemin “forex dolandırıcılığı” olmadığını belirledi. Organizasyon, kurdukları şirketler üzerinden kredi ve banka kartı bilgilerini “oltalama” yöntemiyle çalıp vatandaşları dolandırıyorlardı. Sosyal medyada “oltalama” saldırılarıyla vatandaşların kart bilgilerini elde edip şirketleri üzerine açtıkları poslar aracılığıyla bunları nakde çeviriyorlardı. Bu tutarları da kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkarıyor ve aklıyorlardı

“Web sitelerinin adresleri kontrol edilmeli”

MASAK, vatandaşları, Türkiye’de yasal yetkisi olmaksızın “Forex işlemleri” yapmak ve kazanç sağlamak vaadiyle kendilerinden para yatırmalarını isteyen sözde “danışman, yatırım temsilcisi” gibi kişilerin telefon aramalarına ve mesajlarına karşı uyardı.

Vatandaşlardan, internetten harcama yaparken girdikleri web sitelerinin adreslerini kontrol etmeleri, Google arama sonuçlarında reklam vermek suretiyle ön plana çıkartılan web siteleri üzerinden harcama yapmamaları istendi.