18 ilde Forex operasyonu! Başta İstanbul!

İstanbul merkezli bir operasyonda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, Forex yatırımı üzerinden elde ettikleri paraları kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 18 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve aralarında örgüt lideri T.A. dahil olmak üzere 132 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir miktar döviz ve TL, ziynet eşyası ve dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, yatırım yapmak isteyenleri Forex’e yönlendirdikleri ve önce para kazandırdıkları daha sonra paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Biriken paraları kapalı çarşıdaki döviz bürolarında bozduran şüpheliler, bu paraları 210 paravan şirketin hesabına aktardı. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve İngiltere ve Karadağ’a kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyondan 10 gün önce, şüphelilerin kullandığı paravan şirketlerin hesaplarına el koyan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para trafiğindeki akışı belirleyen siber ekiplere bilgi verdi. Aynı şebeke üyelerinin, Türkiye’deki bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların da kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.